W Clarks Finance Hub poważnie traktujemy obowiązki wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jako firma świadcząca usługi księgowe i podatkowe w Wielkiej Brytanii, jesteśmy zobowiązani do stosowania się do przepisów UK Money Laundering Regulations.

Nasze działania obejmują m.in.:

• Weryfikację tożsamości klientów (Know Your Customer – KYC),
• Ocenę ryzyka i monitorowanie transakcji,
• Zgłaszanie podejrzanych działań odpowiednim organom (np. HMRC, NCA),
• Regularne szkolenia wewnętrzne w zakresie AML,
• Bezpieczne przechowywanie danych zgodnie z wymogami GDPR.

Dążymy do zachowania najwyższych standardów przejrzystości i zgodności, chroniąc zarówno naszych klientów, jak i system finansowy Wielkiej Brytanii.